Renseignement criminel & prévention de fraudes

Avec IBM i2, identifiez les cibles plus rapidement

Un organisme indépendant utilise IBM i2 pour surveiller les processus de passation et l’exécution des contrats de la municipalité ou de toute personne morale qui lui est liée. L’organisation a juridiction sur 18 agences et plus de 38 000 employés.

Le besoin

  • Acquérir un outil pour faciliter les enquêtes sur les activités frauduleuses. Plus précisément, le client souhaitait examiner les relations de la ville avec les fournisseurs.
  • Aider ses analystes à comprendre comment utiliser cet outil pour mieux performer.

La stratégie

  • Adopter des outils d’analyse robustes pour améliorer l’analyse des données transactionnelles et fournir un environnement d’analyse visuel permettant d’améliorer la productivité et l’efficacité.

La solution

Technologie

  • IBM i2 Analyst’s Notebook
  • IBM i2 iBase
  • IBM i2 iBase Designer
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Les résultats

  • Accélération de la collecte, l’analyse et la visualisation de données transactionnelles provenant de sources disparates pour identifier plus rapidement les menaces criminelles et frauduleuses et les perturber.
  • Identification des modèles frauduleux utilisés par les fournisseurs pour remporter les appels d’offre et détection des sociétés écrans.
  • Suivi, analyse et actions contre les entreprises et individus impliqués dans des actes de collusion et de fraude.

Projet

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